Политика банка по вопросам отмывания денег
Понятие «Отмывание денег» обозначает действия юридических и физических лиц, направленные на сокрытие бизнеса или доходов, капитала и иных денежных средств от государства по причине их нелегального происхождения или с целью ухода от уплаты налогов.
ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» осуждает подобные действия и предпринимает все необходимые меры по противодействию подобным действиям в соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон 115-ФЗ).
ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» также строго соблюдает данные принципы по канонам международной практики. В силу наличия международной корреспондентской сети, операции Банка определяют не только нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, но и косвенно положения тех стран, с банками которых установлены корреспондентские отношения.
В соответствии со специальным законодательством той или иной страны, денежные переводы в пользу определенных бенефициаров могут быть заморожены, и возращение средств потребует больших усилий и времени.
Банк рекомендует своим клиентам уделить данному вопросу большое внимание и рассматривать ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» как банк, позиция которого по вопросу «отмывания денег» продумана и однозначна, а деятельность всех подразделений в этой связи находится под постоянным контролем.
Наша справка: Редакция Федерального Закона 115 ФЗ.
